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標題: 現在要變人頭戶也太容易了吧>? [打印本頁]

作者: kzh314 時間: 2024-10-26 06:18 PM 標題: 現在要變人頭戶也太容易了吧>?

本帖最後由 kzh314 於 2024-11-4 05:14 PM 編輯

如題啦
最近家裡人公司帳戶被列為警示帳戶
原因是
有人跟他買東西
然後那人同時把那東西賣人,你以為是轉賣嗎? 不對,這樣倒不犯法
他是叫別人幫他付款!!! 沒錯他要那人匯款到我親戚的公司帳戶
結果那人因為沒收到貨於是報警

妙的來了,銀行沒通知,警局也沒通知,直到今天要匯款發現匯不進去才發現帳戶被列為警示帳戶也就是被凍結了
問銀行發現是那一筆款項的問題,我覺得莫名其妙的是沒收到貨,應該先申訴,或是找買貨的 ,然後也很妙,警察先通知銀行不是先去問該戶頭擁有人,畢竟是公司戶頭,有公司可以聯絡的阿.不搞清楚前因後果就先凍結搞毛阿這波操作
現在麻煩了上網查據說這類都至少半年起跳
然後第二詭異的點是
那個買家,因為親戚公司賣的是點數(有簽約屬於官方渠道)...啊這種東西不會上官網或有相關合作的網站買,跑去跟一個網路上的陌生人買,這種0保障的行為,是在??? 雖然我想應該是對方開給他的點數比較多所以才會用這價格買吧這個詐騙的也很敢耶,以為對方不敢報警還是忍不住???

話說現在是人頭戶太缺動到商家頭上了嗎??

作者: mochung.lee 時間: 2024-10-26 09:17 PM

第一次聽到這樣的~~新的詐騙手法...

作者: a2060184 時間: 2024-10-26 09:22 PM

這就是所謂的三方詐騙
如果是被誤鎖的
趕快去派出所報案通報165解鎖

作者: lilacoste 時間: 2024-10-26 09:40 PM

真的
也是詐騙集團的目標
所以金融界要謹慎

作者: road2819 時間: 2024-10-26 10:14 PM

這樣好像違法了，應該要報警。

作者: andylaoi 時間: 2024-10-26 10:43 PM

這種應該花一點時間可以解釋就解鎖吧不然網路上一堆帳號阿

作者: owen127 時間: 2024-10-26 10:56 PM

小心變成詐欺戶頭
吃上官司

作者: 帥帥的哥哥 時間: 2024-10-26 11:20 PM

先去警局確認清楚吧

會不會有可能整場都是騙局

作者: 天空之辰 時間: 2024-10-27 12:29 AM

只要有心人想利用
真的很容易受害
這社會啊.....

作者: taitan00000 時間: 2024-10-27 02:50 AM

這就是把本來別人的個人帳戶，轉變成公司帳戶，而現在很多公司的帳戶都是公開資訊，當然最後變成詐團眼中的好資源了

作者: benyeh1980 時間: 2024-10-27 04:33 AM

應該吧人頭戶太難搞到變成亂搞一對其他商戶

作者: eapliken 時間: 2024-10-27 12:20 PM

現在新聞都很常報這類大家都要留意

作者: rockon123 時間: 2024-10-27 06:18 PM

現在詐騙手法天天都改變很多很多.之前任職的公司帳戶無緣無辜被凍結.原來詐騙集團亂槍打鳥

作者: ykzon 時間: 2024-10-28 03:30 PM

這是有人故意在惡搞嗎?
也太倒楣
還要花時間跑流程

作者: supersavage 時間: 2024-10-28 04:31 PM

這就是漏洞啊
法律要休的更完善才行

作者: ke015337 時間: 2024-10-28 04:49 PM

要平衡有需要的人得戶頭不要擾民，詐騙的一定要重罰啊!!

作者: rok10408 時間: 2024-10-28 07:51 PM

這也太倒楣了吧，雖然警察和銀行是在保護受害人，但是被鎖帳的人也要趕緊查明好還人清白吧

作者: ddd100200 時間: 2024-10-29 02:28 AM

這不就是第三方詐騙嗎？感覺其實交易都開個履約專戶就會有保障很多，但是不知道為什麼都沒辦法落實，一筆交易若有問題，最多應該七天內可以，所以如果買賣都用專戶存七天的方式，一出問題就退款追貨，照理講這種詐騙應該可以減少很多才對。但就不知道為何沒有

作者: SCpupucat 時間: 2024-10-29 06:55 AM

詐騙太多考慮一手交錢一手交貨好了

作者: aleta633 時間: 2024-10-29 08:24 AM

證件不離身，不貪小便宜，不要太相信所謂的朋友

作者: jeffrey585 時間: 2024-10-29 08:36 PM

人頭戶本身就難抓，而且商家碰到這事情真的要多加注意，遇到真的要報警，留個資料也比較好申訴~~

作者: 夜光之音 時間: 2024-10-29 09:02 PM

你看看如果有1元或是有無聊的人打電話給詐騙專線都有可能被轉成警示帳號。

作者: SJ1988 時間: 2024-10-29 09:33 PM

supersavage 發表於 2024-10-28 04:31 PM
這就是漏洞啊
法律要休的更完善才行

在怎麼修總是會有漏洞可以鑽對一般人來說
最好就是不要貪心但要抑制犯罪
除了判重刑短期也沒甚麼好方法

作者: jasonxc 時間: 2024-10-29 09:37 PM

如果是我~肯定悶到爆，雖然去解釋清楚就好，可是還是困擾啊

作者: bhum130 時間: 2024-10-29 09:59 PM

是自己不夠警慎,給你一點甜頭,就敢給人戶頭,不坑你坑誰

作者: tokin999 時間: 2024-10-29 10:12 PM

三方詐騙以前就有了
帳號如果被有心人士利用就會這樣
只能跑流程等解凍

作者: singoqde 時間: 6 天前

這應該是新型洗錢詐騙的動作
當然跟你親戚無關
主要是要第三位，你親戚只是順帶的
因為他們要模糊注意力
實際上這錢可能被他洗得乾乾淨淨

作者: avsue 時間: 4 天前

所以銀行帳號千萬別讓不知人士知道,避免產生問題來

作者: blacklist1111 時間: 4 天前

去申訴，沒幾筆大額資金往來就會還你清白
只是這種感覺很幹

作者: JoKer23 時間: 4 天前

寧可殺錯一百也不放過一個
有問題
先鎖帳戶再說
銀行依法辦事
警察依法辦事
你的帳戶被鎖是你的事

作者: sgunsxroses 時間: 4 天前

個資真的要小心拉，然後通常也很難追

作者: julone71 時間: 4 天前

這種不是通常只能訛一筆，是不是得罪人

作者: youngs2829 時間: 3 天前

對啊！詐騙集團的進化可以跟AI一樣快速！

作者: en21791018 時間: 3 天前

A: 被告, 賣東西的
B: 中介
C: 買東西的

整理一下, 感覺上就是:

B就是詐騙, 拿了貨就跑了, C這邊付了錢沒拿到貨, C就想要告B, B人間蒸發, 結果C只能拿A的帳戶去告, A帳戶被凍結

覺得解法就是以後就給他貨到付款吧, 省點麻煩

作者: nanri 時間: 3 天前

用公司帳戶去賣東西本身就有不小的風險了，
更何況是在網路上，
只能說，在網路上賣東西，最好還是另外開一個專屬帳戶吧，
不然帳戶莫名其妙被鎖定，
金流出問題可不是鬧著玩的。

作者: liujoung 時間: 前天 09:02 AM

這年頭難怪辛苦勞力的工作沒人要做導致缺工.

靠詐騙用電腦就好.

作者: proket 時間: 前天 09:17 AM

法律對詐騙還是太寬容了，應該要再加高犯罪成本才對

作者: zvz0927 時間: 前天 09:26 AM

現在大概處處都是陷阱了買東西賣東西都有可能會倒楣到自己

作者: chinack0211 時間: 前天 10:03 AM

這叫三角詐欺，他並不是叫人幫他付款，他是倒賣騙點數

作者: mercyuncle 時間: 昨天 09:28 PM

現在人頭帳戶很多都是外籍勞工的
因為工作年限到了加上以後沒打算再來
銀行帳戶都會賣給詐騙集團

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